你如何定义新加坡公司的实际控制人？喂

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自2017年3月31日起，在新加坡注册的公司、外国公司和有限责任公司(除非获得豁免)将被要求以可注册控制人的形式保存实益所有权信息，并应要求向公共机构提供该信息。

记录实际控制人的目的是使新加坡公司实体的所有权和控制权更加透明，并减少公司实体被滥用于非法目的的机会。这将使新加坡与国际标准接轨，并推动新加坡继续努力保持其作为可靠金融中心的良好声誉。

([)。推送({ })；实际控制人员需要了解的要点

实际控制人的登记册必须保存在指定的地方，如公司的注册办事处或注册档案代理人的注册办事处。登记册可以以纸张或电子形式保存。

实际控制人登记册将仅由公司实体保存，不向公众开放。

新加坡的公司和有限责任公司必须确保实际控制人登记册可供相关公共机构查阅。这些公共机构包括:新加坡会计企业控制局(ACRA)、新加坡机场控制协会以及执行或实施任何成文法的公共机构。(例如商务部、腐败调查局和新加坡税务局)。

相关信息只能由公共机构在其管辖范围内实施或执行法律时使用(如调查洗钱犯罪)。

新加坡的公司和有限责任公司在提交年度申报表或年度申报表时，必须向新加坡的ACRA申报公司实际控制人的注册地址。

新加坡的公司和有限责任公司必须履行与实际控制人相关的信息披露义务。

责任要求新加坡的公司或有限责任公司传递通知，记录其详细信息，并向任何其他已被披露为潜在控制人的各方发送进一步的通知。通知可以用电子或硬拷贝发送，答复也可以用电子或硬拷贝接收。如果这些通知的收件人没有回复或提供不准确的回复，公司或有限责任公司将不承担责任，实际控制人需要及时向公司/有限责任公司提供更新的信息。

实际控制器的注册要求是什么？

所有在新加坡注册的公司、外国公司和所有在新加坡注册的有限责任合伙企业(除非获得豁免)都应保留一份实际控制人登记册。

哪个可以被免除？

公司

免除实际控制人登记的公司包括:

在新加坡认可交易所上市的上市公司；

新加坡金融机构的公司；

新加坡政府全资拥有的公司；

一家完全由法定机构拥有的公司，该法定机构是根据公共法案为公共目的而设立的；

是(a)、(b)、(c)或(d)项所述公司的全资子公司。

在新加坡以外的国家或地区的证券交易所上市的公司受到以下限制:

一、监管披露要求；

二。受益所有人通过证券交易所规则、法律或其他可执行手段实施的完全透明的要求。

新加坡的上市公司和金融机构不受新规定的约束，因为它们已经按照新加坡《证券和期货法》遵守了相关的披露要求。新加坡金融管理局作为监管机构，有权获取新加坡金融机构的控制者信息。

外国公司

豁免注册控制人注册的外国公司包括:

属于新加坡金融机构的外国公司；

外国公司是新加坡金融机构外国公司的全资子公司；

外国公司在新加坡以外的国家或地区的证券交易所上市，并受到以下限制:

([)。推送({ })；监管披露要求；

受益所有人通过证券交易所规则、法律或其他可执行手段实施的完全透明的要求。

有限责任公司

获豁免备存可注册控制人登记册的有限责任公司包括:

新加坡金融机构的有限责任公司；

所有合伙人都是公司或外国公司的有限责任公司，没有必要保留实际控制人的登记册。

谁将被定义为公司的实际控制人

实际控制人被定义为在公司中拥有“重大利益”或“重大控制”的个人或法律实体。

基于主要兴趣的实际控制者

持有公司重大权益的实际控制人可能包括以下两种情况:

有股本的公司

个人:

持有25%以上的股份；

在公司中拥有25%以上的表决权；

非股权公司

个人:

有权分享公司超过25%的资本或利润。

谁将被定义为有限责任公司的实际控制人

如何界定有限责任公司的实际控制人；

直接或间接持有有限责任公司25%以上资本份额或25%以上利润份额的权利；或在清算中分享LLP剩余资产25%以上的权利；

有权直接或间接任命或解雇有限责任公司的经理，或者，如果有限责任公司有一名以上的经理，有权任命或解雇有限责任公司的大多数经理；

有权直接或间接任命或罢免在LLP管理机构会议上拥有多数投票权的人员；

在LLP合伙人决定的事项中直接或间接持有25%以上的表决权；和/或

有权对有限责任公司施加或实际施加重大影响或控制。

保存在实际控制人员登记簿中的信息

登记的细节需要包括:

个人实际控制人(具有注册资格)

全名

别名(如果有)；

住址。

国籍；

身份证号码或护照号码；

出生日期；

成为公司实际控制人的期限；

实际控制人公司(具有注册资格)

公司全称；

注册管理机构发布的唯一实体编号(如果有)；

注册办事处地址；

实际控制人公司的法人实体；

实际控制人公司注册地及法律；

实际控制人公司注册地辖区内法人实体的名称；

辖区法人实体登记册上实际控制人的有效识别号；

成为实际控制者的开始和结束日期。

下列信息必须由公司或有限责任公司通知的人员提供:

他是实际的控制者吗

他有关于实际控制者的任何信息吗

实际控制器寄存器摘要

什么时候建立和维护的

建立

新设立的公司和新登记的有限责任公司应当自成立之日起30日内登记实际控制人。

如果公司在生效日期(2017年3月31日)当天或之后不需要保留控制人登记簿，但必须在此后保留，公司应在收到请求后60天内保留登记簿。

([)。推送({ })；保持

公司应在收到实际控制人对公司发出的通知的回复后2个工作日内，将该信息录入实际控制人登记簿。

如何操作

承认

每家公司应采取合理措施确定其控制人，并向以下组织发送通知，以获取关于控制人的信息:

他们知道或有合理的理由相信他们是实际的控制者。

任何知道控制器身份或拥有控制器识别信息的人。

发送通知

通知和对通知的答复可以通过电子方式或打印文本发送和接收。

这项任务可以由公司秘书承担。

如果通知的收件人没有答复，公司不需要确认，但必须将它所拥有的收件人信息输入其登记册，并表明该信息尚未得到实际控制人的确认。这必须在公司通知实际控制人之日起30天内的2个工作日内完成。

为避免重复报告，公司可能会在跟踪数据到达本地注册/注册公司或有限责任公司(LLP)后停止跟踪实际控制人的数据，公司或有限责任公司也将在其注册办事处保持一份登记册。

去哪里保存它

实际控制人登记册应保存在公司的注册办事处或注册代理人的注册办事处

实际控制人登记册应确保相关公共机构能够根据相关法律法规随时对其进行检查。

目标